FinCEN

Страницы (1): 1
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Как Болат Назарбаев теряет сотни украденных миллионов
Американский FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) совместно с британским Serious Fraud Office завершили расследование в отношении ряда казахстанских, украинских и российских олигархов, согласно которому активы тридцати одиозных для постсоветского пространства чиновников и миллиардеров лишатся всех объектов недвижимости, а также счетов в США.
Бандиты 19 декабря 2021
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Подозрительные транзакции: В файлах FinCEN засветились имена Коломойского и Порошенко
Целый ряд украинских олигархов попал в поле зрения проекта FinCEN Files, опубликовавшего данные о подозрительных транзакциях на сумму около 2 триллионов долларов.
Деньги 22 сентября 2020
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
Акции крупнейшего банка Европы рухнули после публикации досье FinCEN
По итогам торгов в Гонконге в понедельник акции крупнейшего в Европе британского банка HSBC упали на 5,3%, до 29,3 гонконгского доллара за бумагу ($3,78), а по завершении торгов в Лондоне стоимость ценных бумаг уменьшилась на 5,26%.
Деньги 22 сентября 2020
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
За пять лет на счета компаний Коломойского перевели $478 млн
По данным FinCEN, офшор Claresholm Marketing Ltd занимала центральное место в схеме отмывания денег Игоря Коломойского.
Офшоры 21 сентября 2020
Страницы (1): 1
Лента новостей
03 февраля 2025 Ростовский суд оставил в силе приговор бывшему главе Кагальницкого района Вадиму Сидорову
03 февраля 2025 Рашид Исмагилов и «Апекс»: неоднозначные государственные контракты на значительные суммы
03 февраля 2025 Грузия отклонила предложение об открытии второго фронта и продолжила свою политику в отношении Украины
03 февраля 2025 Бывшему бенефициару банка "Развитие" назначили 7,5 лет лишения свободы в колонии за хищение 2,9 миллиарда рублей
03 февраля 2025 Мафиозные связи, подставные лица и миллионные взятки: как контрабандист Ара Давоян остается безнаказанным в табачном бизнесе?
03 февраля 2025 Трамп отменил защитный статус для 300 тысяч венесуэльских граждан
03 февраля 2025 Авиакомпания Azerbaijan Airlines временно приостановила рейсы в Астрахань из-за атак беспилотников
03 февраля 2025 Канада намерена ответить на американские пошлины, изъяв с продажи алкогольные напитки из США
03 февраля 2025 Практически вся территория Пхукета находится под влиянием россиян
03 февраля 2025 Гражданская жена Армена Саркисяна поделилась воспоминаниями о его последних минутах перед смертью
03 февраля 2025 Как «Псковоргсинтез» получил прибыль от экспорта газа в Латвию
03 февраля 2025 Государство провело национализацию крупнейших логистических активов России на сумму 160 миллиардов рублей
03 февраля 2025 В Калужской области значительно сократилось количество выданных мигрантам видов на жительство
03 февраля 2025 Командир батальона «АрБат» погиб в результате взрыва в Москве
03 февраля 2025 Предпринимателя, который уехал за границу, заочно признали виновным в хищении 26 миллионов рублей
03 февраля 2025 Пи Дидди срочно перевели из тюрьмы в больницу
03 февраля 2025 Кейт Миддлтон поразила публику своим костюмом стоимостью 12 тысяч рублей
03 февраля 2025 В Самарской области руководителей обвиняют в получении коммерческого подкупа в размере 300 тысяч рублей
03 февраля 2025 Кто назначен на должности глав муниципалитетов Санкт-Петербурга: новые фигуры и их политические связи
03 февраля 2025 Полковник МВД Канарёв и его коллега Карпов обвиняются в получении взяток