Схемы (7)

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

В Тверской области вскрылась масштабная схема «освоения» бюджетных средств и обнала на сетях АЗС

Подконтрольных депутату Областной думы Александру Клиновскому - бывшему топ-менеджеру дочерней компании Сургутнефтегаза – Сбытового объединения Тверьнефтепродукт.

Бандиты 19 апреля 2022

Почему владелец автохолдинга Major Павел Абросимов резко переориентировался на сельское хозяйство

Совладелец холдинга Major Павел Абросимов в начале года озвучил свои планы по развитию агропромышленного подразделения компании и о намерении учредителей вложить до конца 2022 года в эти проекты более 1,6 миллиарда рублей.

Деньги 12 апреля 2022

В Испании раскрыли коррупционные схемы поставок медикаментов и средств защиты от пандемии

Covid-контракты, заключенные на поставку медикаментов в разгар пандемии, через два года после подписания становятся предметом судебных расследований.

Бандиты 10 апреля 2022

Чем богата Умут Шаяхметова из Halyk Bank и кто ее покровители?

Рассказ о том, как Умут Шаяхметова прикрывает невероятные схематозы Халык Банка в угоду собственному карману.

Бандиты 28 марта 2022

Завершено расследование уголовного дела о «мертвых душах» в РАНХиГС

Директора входящего в состав президентской академии института и его подчиненных будут судить за фиктивное трудоустройство сотрудников

Бандиты 01 декабря 2021

Мошенники придумали связанную с уплатой налогов схему обмана

В компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE сообщили, что мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, решили активизировать рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж.

Бандиты 28 ноября 2021

Как «Перекрёсток» «оптимизировал» налоги и остался должен государству 2,4 млрд рублей

Вывески «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» знакомы едва ли не каждому россиянину.

Деньги 28 ноября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Стало известно о том, что банк ВТБ Андрея Костина заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Бандиты 22 октября 2021

Костину «простили» Мозамбик

Бандиты 21 октября 2021

Бурная деятельность A-PRO Олега Попова

Продолжают выявлять неприятные эпизоды из карьеры владельца юридического агентства A-PRO Олега Попова.

Бандиты 07 октября 2021

Новая схема обмана украинок. У них просят откровенные фото ради "холостяка" Коболева, а потом шантажируют

В сети появилась новая схема мошенничества. Девушкам предлагают отправить свои фото для участия в шоу "Холостяк", чтоб побороться за сердце экс-главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, который якобы участвует а этом шоу, запланированном на начало будущего года.

Бандиты 07 октября 2021

Принцип Говора: молчание — золото

Нефтяной магнат Александр Говор, привыкший заниматься бизнесом через многочисленную сеть подконтрольных структур, начал вкладывается в казино, и опять через теневые схемы.

Бандиты 04 октября 2021

Дорогая жизнь киевского конвертатора Игоря Стаковиченко (Стакан)

В Украине набрали максимального оборота схемы по избежанию налогообложения и отмыванию средств. Схемы были запущены и покрываются руководством налоговой службы. Они собрали пул конвертационных центров, которые успешно и бесперебойно работают.

Взятки 08 сентября 2021

Хидирян Мисак Оганесович должен ответить перед СНБО: заявление активистов

Редакция «Первого Комитета» просит внести Мисака Оганесовича Хидиряна в список лиц, в отношении которых должна быть проведена проверка на причастность к незаконным схемам обналичивания, незаконного снижения налогов в качестве услуги, манипуляций с НДС и другими преступными деяниями.

Бандиты 30 августа 2021

"Возврат" товара: в Киеве работница супермаркета занималась мошенничеством на кассе

В украинских супермаркетах мошенники-продавцы используют различные схемы обмана - одна из них, это "возврат" приобретенного покупателями товара, при котором кассиры могут забрать деньги в свои карманы. Правоохранители рассказали о случае такого надувательства в одном из столичных магазинов.

Бандиты 29 августа 2021

Страницы (11): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

Лента новостей

09 февраля 2025 В Рязани мужчина совершил взлом и кражу, чтобы украсть ящик пива

09 февраля 2025 «Совкомбанк» продолжает выселять пожилых людей и многодетные семьи, игнорируя законодательство

09 февраля 2025 Максим Виторган покинул Россию с молодой спутницей

09 февраля 2025 Российский военнослужащий покончил с собой в Донецкой области

09 февраля 2025 Из-за неблагоприятной погоды жители Пятигорска временно остались без водоснабжения

09 февраля 2025 В Екатеринбурге двое мужчин напали на прохожего из-за срабатывания автосигнализации

09 февраля 2025 В «Лаборатории Касперского» прогнозируют стремительное развитие тактик телефонных мошенников

09 февраля 2025 Лидер правой партии в Португалии предложил подвергнуть коллегу кастрации за интимные отношения с несовершеннолетним

09 февраля 2025 В России умер самый старший заключённый

09 февраля 2025 Япония ввела ограничения в отношении трех российских банков

09 февраля 2025 У автомобиля с президентом Сербии Александром Вучичем во время движения отвалилось колесо

09 февраля 2025 В Санкт-Петербурге подростка доставили в реанимацию после вечеринки

09 февраля 2025 В Калининградской области мужчина избивал дочь ремнём и шнуром

09 февраля 2025 ЕС увеличил объем закупок нефти у США до рекордного уровня за последние 10 лет

09 февраля 2025 Секта криптовалютного успеха: как Александр Орловский зарабатывает на мечтах других людей

09 февраля 2025 Новый свидетель рассказывает о последних днях Яниса Тиммы

09 февраля 2025 В Москве в квартире произошел взрыв переносного камина, в результате которого есть пострадавшие

09 февраля 2025 В Судане продолжаются уличные сражения между армией и повстанцами

09 февраля 2025 Россия пересматривает меры по борьбе с изменениями климата в связи с санкциями

09 февраля 2025 Центральные банки по всему миру активно скупают золото, устанавливая рекорды по объему покупок