Отмывание денег (38)

Страницы (44): « -10 ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › +10 »

Офис генпрокурора взялся за Палицу: расследует вероятную причастность к отмыванию доходов

Офис генерального прокурора Украины внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по факту возможного приобретения, владения, использования, распоряжения народным депутатом Украины Игорем Палицей имуществом, полученным преступным путем.

Силовики 13 апреля 2021

Что пытается скрыть казнокрад и уголовник Барбул Павел Алексеевич покупая решения Печерского суда о блокировке сайтов СМИ?

Помните, как герой бессмертного фильма «Бриллиантовая рука» говорил своему подельнику – «Если человек идиот, то это надолго»? Именно эта фраза возникает в памяти после попытки блокировки ряда СМИ коррупционером Павлом Барбулом.

Бандиты 10 апреля 2021

РНБО в пятницу планирует санкции против конвертаторов и скрутчиков НДС: появился список

Санкции РНБО в эту пятницу не будут касаться контрабандистов. Удар будет нанесен по основным конвертаторам и скрутчикам НДС страны.

Власти 08 апреля 2021

Конвертатор Костюк Василий Васильевич первый в очереди на санкции СНБО: отмывает 50 миллиардов в год

Бандиты 08 апреля 2021

Французский апелляционный суд признал Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Банк с обвинением не согласен

Французский апелляционный суд признал латвийский Rietumu Banka виновным в отмывании денег. Но, как сообщает издание Bloomberg, снизил штраф с 80 млн евро до 20.

Бандиты 08 апреля 2021

Ирина Долозина — лидер ”конвертации”

Пятничное СНБО будет посвящено налоговым схещикам и конвертаторам. Есть простой индикатор того, действительно ли это будет борьба с конвертаторами или просто “обилечивание”.

Бандиты 08 апреля 2021

Останется ли Стрелковский (“Стрелок”) неприкасаемым для СНБО?

Завтра станет очевидным, заносит ли конвертатор №1 Стрелковский “Стрелок” в Офис Президента “долю малую” или не заносит?

Бандиты 08 апреля 2021

Почему уголовник и коррупционер Павел Барбул пытается заблокировать правду о себе в интернете в предверии тюремного срока

Сегодня наш «герой» - одиозный казнокрад «Укроборонпрома» и махинатор Павел Барбул. Что известно о его темных делишках, информацию о которых он так старательно пытается зачистить на просторах интернета не только в Украине, но и на иностранных сайтах? Какой ущерб уже понесла страна и почему товарищу удается до сих пор находиться на свободе? Почему он а не в тюрьме?

Бандиты 07 апреля 2021

НАБУ: Бывший глава "Родовид банка" Дядечко вывел из учреждения 35 млрд грн

Двойные стандарты в действии: в СМИ он - успешный бизнесмен и меценат, спонсор спортивных мероприятий и президент баскетбольного клуба.

Офшоры 06 апреля 2021

Шодиев Фаттах Каюмович главный подозреваемый по делу «Казахгейта»

Согласно данным Интерпола собственники Евразийского банка Александр Машкевич и Патох Шодиев причастны к убийству своих бывших топ-менеджеров, свидетелей по уголовных делам бизнесменов

Бандиты 04 апреля 2021

Олигарх Александр Машкевич зачищает информацию о заказных убийствах сотрудников его криминальной империи

Британия подозревает акционера казахстанской ENRC в даче взяток экс-президенту ДРК Джозефу Кабиле за доступ к разработке полезных ископаемых.

Бандиты 03 апреля 2021

Скигин "получил в наследство" Трабера

Наследник Дмитрия Скигина Михаил может продолжать работать вместе с экс-партнером своего отца - "авторитетным" предпринимателем Ильей Трабером.

Деньги 01 апреля 2021

Шапран Сергей Валентинович: биография вора, кидалы и мошенника сменившего фамилию

Сергей Шапран, владелец элитной яхты и руководитель «Броварского алюминиевого завода», вызван в суд через невыплату заработной платы своему же персоналу фирм «Лендхил» и «ЛЕНД ОІЛ».

Бандиты 31 марта 2021

Петр Бражников: специалист по кипрским оффшорам и выводу денег из России и Украины

Петр Бражников является ярким представителем той прослойки людей, суть которой отображает фразеологизм «широко известный в узких кругах». Действительно, Петр Владимирович мало известен широкой публике, хотя юридическая деятельность (а он является юристом), казалось бы, требует широкой рекламы. Ибо чем больше тебя знают, тем больше у тебя клиентов.

Бандиты 29 марта 2021

Страницы (44): « -10 ‹ 35 36 37 38 39 40 41 › +10 »

Лента новостей

03 февраля 2025 Подведены итоги ночной атаки дронов на российские регионы

03 февраля 2025 Ямальский фонд получил 3 миллиона рублей на подготовку отчета по устойчивому развитию

03 февраля 2025 Командир "Ахмата" Апти Алаудинов рекомендовал жителям Курской области "помалкивать"

03 февраля 2025 «Уралуправтодор» запросил 92 миллиона рублей у ДСК «Автодан»

03 февраля 2025 В Красноярске сменился руководитель Счетной палаты: Дмитрий Воропаев уходит с должности

03 февраля 2025 При взрыве в московском жилом комплексе "Алые Паруса" пострадал бывший заместитель командира МВД Олег Каспирович

03 февраля 2025 Армен Саркисян был госпитализирован в критическом состоянии после взрыва

03 февраля 2025 Стала известна личность владельцев квартиры в жилом комплексе «Алые Паруса», где от взрыва пострадал Армен Саркисян

03 февраля 2025 Украинские власти настаивают, чтобы США более тщательно подходили к мирным переговорам

03 февраля 2025 Армен Саркисян не пережил взрыв в жилом комплексе «Алые Паруса»

03 февраля 2025 Илон Маск объявил о полном прекращении деятельности USAID без возможности возобновления

03 февраля 2025 Как бывшие знакомые гендиректора "Фонбета" Сергея Анохина из ФСБ превратились в его врагов

03 февраля 2025 Бывший генеральный директор "Фонбета" Сергей Анохин вовлекает в уголовное дело президента РФС Александра Дюкова

03 февраля 2025 Суды России получили рекордное число дел о без вести пропавших

03 февраля 2025 Игорь Кобзев теряет поддержку: рассматривается ли замена губернатора Иркутской области?

03 февраля 2025 В Чувашии возбудили уголовное дело против главного редактора из-за поста о полиции

03 февраля 2025 Генеральная прокуратура требует конфискации активов сбежавшего топ-менеджера «Газпрома» Митюшова

03 февраля 2025 Юридические манипуляции вокруг порта Вера: каким образом через компанию Альберта Авдоляна выводятся миллиарды

03 февраля 2025 Трамп подверг критике Евросоюз и высказал угрозу о введении новых тарифов

03 февраля 2025 Вадим Шумков продолжает защищать "Экotech": курганское УФАС требует расторжения контракта