27 апреля Верховный суд отменил постановление Николаевского апелляционного суда от 16 июня 2020 года и назначил рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции, пишет издание Главком. А все это - из-за назойливых жалобщиков ООО ТОВ «Лагуна-Рені» и ТОВ «Скарбниця Бессарабії» (обе имеют прописку в Одесской области), которые никак не могут смириться с фактом спецконфискации в пользу государства имущества и оборудования для слива/налива автобензовозов на плавсредства, находящиеся на земельном участке общей площадью 16,2 тыс. кв.м в городе Рени Одесской области.
Более того, это имущество было признано вещественным доказательством в уголовном производстве, в котором приговоры заработали «люди Курченко».
Как обвести государство вокруг пальца на 2 млрд?
По сведениям досудебного расследования, примерно в 2011 году Сергей Курченко вместе с бывшим коммерческим директором компании «ТНК-ВР Коммерс» (Украина) и другими неустановленными лицами создали преступную организацию с целью отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. В качестве пособника в эту компанию привлекли Сергея К., работавшего в различных компаниях Днепра, занимавшихся реализацией нефтепродуктов (Суворовский районный суд Одессы 30 августа 2017 года назначил ему пять лет условно - Главком).
Обособленно в организации Курченко действовало отдельное структурное подразделение под названием «направление нефтепродуктов», которое интересовалось Одесской областью. В частности, как утверждает следствие, в 2013 году нынешний олигарх-беглец занимался приобретением ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и одесского ООО «Енергія і Газ Україна».
Далее через нефтеперерабатывающий завод должен был оформляться ввоз нефтепродуктов, принадлежащих двум оффшорным компаниям, в таможенном режиме «транзит» для их якобы переработки и последующего вывоза (реэкспорта). Вместо этого нефтепродукты реализовывались без фактической переработки и без надлежащей процедуры растаможивания от имени подконтрольных предприятий-резидентов.
Кроме этого, параллельно «люди Курченко» искали на территории городов Рени и Измаила Одесской области предприятия, имеющие разрешения на осуществление перегрузки нефтепродуктов в акватории этих морских портов; агентирования судов, речных танкеров для прикрытия фиктивного вывоза нефтепродуктов за пределы таможенной территории Украины и составления поддельных документов.
Здесь как раз пригодилось ООО «Лагуна-Рені» из Рени (ул. Дунайская, 188-Б), которое специализировалось на перевалке сжиженных углеводородных газов. Эту же фирму в начале 2012 года быстренько переписали на оффшорную компанию «Бівен Інвестментс ЛТД» с Британских Виргинских островов.
В том же году компаньоны Курченко вышли на знакомого Алексея К. (приговором Ренийского районного суда Одесской области от 5 апреля 2017 года был освобожден от штрафа на сумму 255 тыс. грн - «Главком»), которого представили коллективу ООО «Лагуна-Рені» как представителя владельца «Бівен Інвестментс ЛТД» и уполномоченного по решению всех вопросов финансово-хозяйственной деятельности.
В ноябре 2012 года Алексей назначил нового директора ООО «Лагуна-Рені» и собрал общее собрание компании, на котором прямо заявил: предприятие больше не будет заниматься деятельностью по перегрузке сжиженного газа. Зато возьмется изготавливать документы по выпуску через ООО «Лагуна-Рені» нефтепродуктов за пределы таможенной территории Украины. Кто не согласен с планами нового менеджмента, пусть увольняется, отрезал Алексей К.
Таким образом, роль «фунтов» Курченко, по которым Киевский районный суд Одессы 26 февраля 2018 года вынес приговор, исполняли: бывший бухгалтер ООО «Лагуна-Рені» Людмила И., которая в начале августа 2013 года доросла до должности директора этой «товки»; бывшая главный диспетчер ООО «Лагуна-Рені», а ныне бухгалтер ООО «Скарбниця Бессарабії»» Лилия Г. и двое бывших экспедиторов ООО «Лагуна-Рені».
В частности, обвиняемые штамповали приемные акты, в которые вносили заведомо ложные сведения о поступлении автомобильным автотранспортом в ООО «Лагуна-Рені» для дальнейшей перегрузки нефтепродуктов, которые в действительности на предприятие не поступали; составляли поручение на погрузку несуществующих нефтепродуктов на различные суда и тому подобное.
Новости по теме: Starship не полетел: Маск назвал причину и анонсировал новую попытку
Между прочим, участие в «схемах» Курченко также принимали и сотрудники Южной таможни.
В общем, кейс ООО «Лагуна-Рені» в течение 2012-2014 годов нанес ущерб государству на сумму 1,8 млрд грн. Кстати, упомянутая четверка заключила с прокурором соглашения о признании виновности, которые им позволили избежать посадок в тюрьму. В результате каждый из них получил по пять лет условного срока с присуждением 4590 грн штрафа каждому.
«Вишенкой на торте» этого приговора стала специальная конфискация вещественных доказательств в уголовном производстве в пользу государства.
Имеется в виду целостный имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту и оборудование для слива/налива с автобензовозов на плавсредства, находящееся на земельном участке общей площадью 16,2 тыс. кв.м на ул. Дунайская, 188-Б.
Суд выяснил, что указанный комплекс, в который входят нежилое здание (проходная) нежилое здание (насосно-компрессорное отделение); навесная; беседка; весовая; эстакада; АЗС; хранилище; дренажная емкость; ограждение; постройка; нежилое здание общей площадью 562,50 кв. м, выкупил олигарх Сергей Курченко через «Бівен Інвестментс ЛТД», которая является учредителем ООО «Лагуна-Рені».
Однако на момент заявленного прокурором ходатайства о спецконфискации в государственном реестре прав на недвижимое имущество сведения о праве собственности отсутствовали данные о нынешнем владельце.
На воре шапка горит?
Два года назад появилось решение Николаевского апелляционного суда, который оставил без изменений приговор Киевского районного суда Одессы от 26 февраля 2018 года. Тогда в качестве жалобщиков выступили хорошо знакомое ООО «Лагуна-Рені» и малоизвестное ООО «Скарбниця Бессарабії». Оба предприятия в унисон начали доказывать, что забранный государством целостный имущественный комплекс на 16 000 «квадратов» - их. При этом приговор в части признания вины членами преступной организации указанные фирмы не интересовал.
После решения апелляционного суда Кабмин 18 ноября 2020 года принял распоряжение, которым передал конфискованный целостный имущественный комплекс по наливу, хранению и сливу сжиженного углеводородного газа в Ренийском морском торговом порту в сферу управления Министерства энергетики.
О победе добра над злом с опозданием в несколько месяцев прогремел и Офис генпрокурора. На сайте правоохранительного ведомства 14 апреля 2021 года вышла новость, которая сообщила о передаче государству имущественного комплекса стоимостью около 100 млн грн в порту Рени.
Однако все перечеркнул Верховный суд, который встал на сторону ООО «Лагуна-Рені» и ООО «Скарбниця Бессарабії». В частности, «Лагуна-Рені» «катила бочку» на суд первой инстанции, который без привлечения компании решил забрать имущественный комплекс в пользу государства.
Более того, по мнению компании, местный суд неправильно применил закон об уголовной ответственности, поскольку преступления «фунтов» Курченко происходили в течение 2012 года-февраля 2014 года, а норма о возможности применения специальной конфискации к имуществу вступило в силу лишь 11 октября 2015 года. И вообще, мол, государство не может реквизировать иностранные инвестиции, которые вкладывала «Бівен Інвестментс ЛТД», купив ООО «Лагуна-Рені». Так, по крайней мере, убеждал апелляцию представитель «товки».
Претензии «Скарбниці Бессарабії» заключались в том, что она является настоящим владельцем имущественного комплекса, поскольку выкупило его у ООО «Лагуна-Рені» на электронных торгах после наложенного ареста. В то же время цена сделки выглядела очень смехотворной - 7,2 млн грн.
«Суд апелляционной инстанции не дал ни одного ответа на доводы в апелляционной жалобе относительно безосновательного непривлечения к участию в деле представителя ООО «Лагуна-Рені» судом первой инстанции при разрешении ходатайства о применении специальной конфискации вышеуказанного имущества, оставив при этом без внимания ссылки в приговоре на то, что имущество этого общества использовалось как единый имущественный комплекс членами указанной преступной организации во время совершения инкриминируемых им уголовных преступлений. Кроме того, в обоснование незаконности оспоренного приговора представитель ООО «Скарбниці Бессарабії» в своей апелляционной жалобе также ссылался на ограничения в доступе к правосудию с учитом вышеизложенного. На что суд апелляционной инстанции в нарушение требований ст. 419 УПК Украины ответы на указанные доводы в принято решение не предоставил», - пришел к выводам Верховный суд и отправил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции ...
