Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей

Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей
Петербургские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей
Полиция Петербурга завела уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против жительниц Петербурга, которые организовали подпольные банки и за 4 года обналичили полмиллиарда рублей.

Об этом сообщает «Комсомольская правда». 

 Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек, главной называют 51-летнюю петербурженку, остальные участницы дела женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы». 

По версии МВД,  организация существовала на протяжении четырех лет, а ее клиентами выступали как частные, так и юридические лица. Чтобы «отмыть» деньги, использовали как минимум 16 фирм. Домохозяйки задействовали и ряд ИП, зарегистрированных в Петербурге, которые фактически не вели какой деятельности. «Грязные» деньги поступали на счета компаний по фиктивным контрактам, а затем выводились через ИП и физлиц прямо через банкоматы.

За свои услуги женщины брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 млн рублей. Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».


Распечатать
24 января 2025 Ставридис предупреждает о риске военной операции в Панаме
24 января 2025 В России Владислава Лешкевича и проект "Мемориал" признали иностранными агентами
24 января 2025 АКБ увеличивает расходы на банкротство саратовского НВКбанка, так как процесс продажи активов продвигается медленно
24 января 2025 В Москве муж избил жену стулом из-за неудачных котлет
24 января 2025 Солдат из Донецка потерял почку после стрельбы, устроенной сотрудниками комендатуры
24 января 2025 Мошенничество с элитной недвижимостью: суд продлил арест фигурантов дела против Ларисы Долиной
24 января 2025 Золотарёва и её сообщники: громкое дело о коррупции в Ростовском областном суде
24 января 2025 Кассационный суд отклонил апелляцию по делу о пытках в МОТБ-19
24 января 2025 Путин выразил своё мнение по поводу заявлений Трампа о диалоге по ситуации в Украине
24 января 2025 Бывший директор новосибирского "Метро МиР" был задержан в Луганске в рамках расследования деятельности нелегальных казино
24 января 2025 Кандидат в президенты Абхазии Ардзинба скрывает элитную недвижимость в России
24 января 2025 Трамп заявил, что Россия украла разработки гиперзвукового оружия
24 января 2025 Жительницу Таджикистана, получившую 24 миллиона рублей на приобретение жилья, подозревают в мошенничестве
24 января 2025 Путин выразил готовность к переговорам по ситуации в Украине
24 января 2025 В Ростовской области злоумышленники похищали военнослужащих и требовали значительные суммы денег
24 января 2025 Заместителей министра ЖКХ Воронежской области задержали по обвинению в мошенничестве
24 января 2025 РБК вернул удаленное видео с реакцией Путина на уровень зарплат в Москве
24 января 2025 Сотрудник компании «РН-Юганскнефтегаз» попал под следствие за взятку
24 января 2025 Наведение порядка на миллиард в «Петербургском Метрополитене» будет осуществляться компанией «Люкссервис»
24 января 2025 Аптеки в Саратове оказались под пристальным вниманием Розздравнадзора: судебные дела против «Риглы» и государственной компании