В ответ на публикацию «Премии Османова вышли МРСЭН боком: хитрый трюк Авдоляна» в редакцию поступило письмо от бывшего директора санатория из дивизиона МРСЭН - «Каширские роднички» Татьяны Романовой, о непростой судьбе которой неоднократно рассказывало издание.
Автор письма поведала ещё об одной сомнительной сделке, которую провернули с участием офшора Авдоляна - SPARKEL CITY INVEST LTD. При неизвестной доказательной базе с санатория, которым в 2017 году руководила Романова, в пользу офшора пытались взыскать более 11,4 млн долларов США.
Но обо всём по порядку.
Для начала напомним, что энергохолдинг МРСЭН представлял собой большого бизнес-спрута с кучей юрлиц. В 2018 году целый ряд компаний дивизиона лишился статуса гарантирующего поставщика и у холдинга начались очевидные проблемы. В 2021 году было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек, включая родственника Авдоляна (через брак детей) Эльдара Османова - одного из бенефициаров МРСЭН. Следствие вменяло всем участникам создание преступной группы и вывод 10 млрд рублей в подконтрольные зарубежные фирмы. Деньги прокручивали через ряд сделок разной направленности, включая технические кредиты, выданные аффилированным банком - АКБ «Мосуралбанк».
Ещё когда запахло проблемами, Османов сделал ноги из России, потому числится в розыске.
Осколки дивизиона на сегодня в стадии банкротства, в рамках которого всплывают всё новые и новые факты, в том числе и попытка Авдоляна через связанный офшор урвать часть капиталов МРСЭН под видом якобы выданных ранее кредитов. Вот выдача этих кредитов и вызывает массу сомнений - а был ли «мальчик»?
О том, что бенефициар SPARKEL CITY INVEST LTD - Авдолян, судами доказано не раз. Более того, из материалов налогового спора, где фигурировала целая пачка иных связанных с олигархом офшоров, мы узнаем, что Авдолян с 14.12.2014 по 09.08.2015 годы был директором Sparkel City Invest LTD.
Ещё один важный нюанс, который раскрыли суды не без участия других кредиторов - сам офшор, согласно финотчетов, не имел возможности финансировать выдачу займов на заявленные суммы и «источником выдаваемых счетам Спаркель Сити Инвест ЛТД третьим лицам займов в 2017 являлся зачастую сам Альберт Авдолян». И это с учётом, что он был аффилирован с Османовым, а также ранее в органы управления МРСЭН и его дочерних фирм входил некий Сергей Сенников, который также был директором ЗАО «Южная энергетическая компания», чьим бенефициаром был всё тот же Авдолян.
Историю разорения и вывода миллиардов из ставропольских фирм, включая ЮЭК, УтроNews ранее подробно рассказывал.
То есть деньги могли брать из кармана Авдоляна, а оформлять как средства юрлица, после чего право требования долга, например, по договору цессии, передавали дочернему российскому юрлицу - ООО «АЭНП» (сейчас - это ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова»). Оно и фигурировало в судах чаще всего как кредитор.
Как сообщила Татьяна Романова в своём письме, ещё в 2018 году санаторий «Каширские роднички» подал иск к офшору, требуя признать недействительным договор поручительства, по которому с санатория (как с соответчика) в Никулинском районном суде г. Москвы ООО «АЭНП» в тот момент пыталось взыскать 11 406 013,97 доллара США.
При этом само АЭНП создали в марте 2018 года, то есть за пару месяцев до подачи иска в московский суд.
Позднее саму сделку цессии также поставили под сомнение - у свежесозданной АЭНП был минимальный уставный капитал в 10 тыс. рублей, а получила она право истребовать 4,5 млрд рублей. Да и офшор был совладельцем этого АЭНП.
В основе всего лежал некий договор займа, заключенный между ПАО «Вологдаэнергосбыт» и Sparkel 28 июля 2017 года. То есть уже тогда, когда финансовое состояние заемщика было фактически предбанкротным. Чувствуете, как откуда-то потянуло душком?
В ходе судебных слушаний выяснилось, что никакой договор поручительства от 28 июля 2018 года директор санатория не видела в глаза и он же не был приложен к материалам дела. Более того, со стороны санатория никто не проводил переговоры с офшором и с данной компанией не было никаких договоров, то есть, если документ и был, то подписан неуполномоченным лицом со стороны ООО «Санаторий «Каширские роднички».
В материалах одного из дел суд прямо заявил, что сделки, положенные в основу заявленного ООО «АЭНП» требования, были направлены на получение противоправным путем контроля над банкротством фактически аффилированным кредитором.
Судьба денег, выданных как кредит, больше напоминает одну большую махинацию. Не зря же поднимался и вопрос экономической целесообразности сделок.
Если мы посмотрим в материалы суда, то увидим, что основная часть денег была перечислена аффилированным компаниям группы МРСЭН или на иные собственные счета с неподтвержденным дальнейшим расходованием, то есть платежи представляли собой внутригрупповое перераспределение финансовых потоков без разумных хозяйственных целей. Например, в один деньги были прокручены по счетам и, вероятно, частично вернулись источнику заимствования, то есть Sparkel.
В итоге санаторий смог оспорить договор поручительства.
В Никулинском суде Москвы, где фирма, связанная с Авдоляном, пыталась урвать 11,4 млн долларов, соответчиком был и Эльдар Османов - родственник олигарха.
И в этом деле прямо прозвучали обвинения в подложности некоторых доказательств.
Более того, экспертиза подтвердила, что подписи в документах выполнены не Османовым, а копии ряда допсоглашений, поступивших в суд, не соответствуют оригиналам указанных документов и выполнены с иного экземпляра договора и иных экземпляров досоглашений (вероятно производился монтаж копии документа). То есть налицо подделка документов? Но, несмотря на то, что иск о взыскании займа АЭНП проиграло, никаких уголовных дел не последовало. Хотя, на наш взгляд, есть все основания и за фигурантами далеко ходить не нужно.
Всех, кто знаком с делом МРСЭН, интересует один очевидный вопрос - от чего Авдолян, которого своими заявлениями о фальсификации ряда документов фактически подставляет Османов, не подаёт личных исков к бывшему родственнику? Чем Османов так держит Авдоляна, что тот предпочитает окольные пути? Уж не появится ли в уголовном деле 12-й фигурант, если Османов «запоёт»?