АО «Киви-банк» подал в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc (MOEX: QIWI), следует из картотеки суда. Иск был подан 4 марта. В картотеке отсутствует информация об указанных в иске требованиях.
Согласно карточке суда, дело является гражданским. Третьим лицом в нем выступает АО «Реестр».
Гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited принадлежит главному исполнительному директору группы Qiwi Андрею Протопопову. В конце января группа Qiwi, в которую входил одноименный банк, объявила о завершении сделки по продаже российских активов Fusion Factor Fintech Limited более чем за 23,5 млрд руб. После завершения сделки по покупке российских активов господин Протопопов должен был покинуть руководящие должности в зарубежном подразделении компании и возглавить российское.
21 февраля Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у Киви-банка. Отзыв лицензии привел к массовым сбоям в платежной системе страны. В частности, пострадали клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка и Металлинвестбанка. Причиной отзыва лицензии ЦБ назвал систематические нарушения законодательства в области ПОД/ФТ. 1 марта стало известно, что ФСБ начали доследственную проверку Киви-банка на предмет вывода за рубеж средств, полученных незаконным путем.
